La Guardia di Finanza contesta mancati adempimenti negli obblighi di verifica della clientela e segnalazione operazioni sospette
Benevento, 8 maggio 2026 – La Guardia di Finanza di Benevento ha contestato violazioni alle norme antiriciclaggio a tre professionisti nel corso di controlli effettuati dalla Sezione Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria.
Gli interventi hanno rilevato numerosi inadempimenti rispetto alle prescrizioni della normativa antiriciclaggio. In particolare, sono state accertate violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela, per le quali è prevista una sanzione amministrativa da 2.500 a 50.000 euro, e violazioni degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, punibili con sanzione da 30.000 a 300.000 euro.
Secondo la Guardia di Finanza, il mancato rispetto di questi adempimenti compromette la trasparenza delle operazioni economiche e ostacola il lavoro degli organi di controllo nel risalire ai beneficiari effettivi delle transazioni, indebolendo così i meccanismi di prevenzione contro l’infiltrazione della criminalità nell’economia legale.
