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    Lecce, 11 novembre 2026. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce, della Guardia di Finanza, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, nei confronti di 17 indagati. Sono ritenuti promotori e componenti di un'associazione per delinquere dedita a riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e falso ideologico. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, su delega della locale Procura della Repubblica, e ha interessato le province di Lecce, Bari, Brindisi, Caserta, Foggia, Napoli e Milano.Gli elementi alla base del provvedimento sono emersi dall'analisi dei dispositivi elettronici sequestrati ad alcuni degli indagati, già destinatari di misure cautelari personali nel febbraio 2024 nell'ambito dell'operazione «Easy Bonus». Un ulteriore filone è nato dalla ricostruzione dei flussi finanziari, ottenuta con approfondite indagini bancarie secondo il principio «follow the money». Gli accertamenti hanno permesso di individuare due distinte modalità di frode.Il primo sistema consisteva nel riciclaggio di somme derivanti da truffe messe in atto da soggetti albanesi. Proponendo cospicui ricavi generati da false operazioni di trading, gli autori inducevano le vittime a effettuare bonifici. Le somme venivano poi dirottate su conti esteri, così da farne perdere le tracce.Il secondo sistema si basava sull'utilizzo di due società «cartiere», che ricorrevano a false fatturazioni per giustificare i bonifici ricevuti da diverse società specializzate in «levabolli», cioè nella riparazione di autovetture danneggiate dalla grandine. Tutte le società beneficiarie sono riconducibili a uno degli indagati. Il denaro veniva poi prelevato in contanti, per rientrare nella disponibilità del sodalizio. Il meccanismo consentiva di occultare la provenienza illecita delle somme e di abbattere i ricavi attraverso la registrazione in contabilità di fatture per operazioni inesistenti.Sulla base degli esiti degli accertamenti, l'Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro di denaro, quote societarie, beni mobili registrati e immobili riconducibili agli indagati. Il sequestro è stato disposto fino alla concorrenza del profitto dei reati contestati, stimato in oltre 1,3 milioni di euro.Il provvedimento è stato emesso nel corso delle indagini preliminari. L'attività rientra nei compiti della Guardia di Finanza di polizia economico-finanziaria, a contrasto dei reati tributari e contro il patrimonio. ---------- Per altre notizie su Sicurezza e Difesa: https://www.grnet.it/ Forum: https://forum.grnet.it/ Iscriviti al canale per non perdere i prossimi video.
    Frode fiscale e riciclaggio: sequestri per oltre 1,3 milioni di euro, 17 indagati
    Palermo, 11 novembre 2026. I finanzieri del Comando provinciale di Palermo, coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari (gip) del Tribunale di Palermo. Il provvedimento dispone gli arresti domiciliari per un manager e un commercialista, entrambi residenti in Lombardia e noti nei rispettivi settori professionali. I due sono accusati di plurimi episodi di bancarotta fraudolenta, oltre che di calunnia e frode processuale.Le indagini, condotte dalla Sezione di polizia giudiziaria – Aliquota Guardia di finanza presso la Procura, riguardano la liquidazione giudiziale di una società a responsabilità limitata che opera nella consulenza imprenditoriale e nella pianificazione aziendale. La sede legale era stata trasferita da Milano a Palermo poco prima dell'avvio della procedura.Secondo gli investigatori, prima della liquidazione la società era stata trasformata da S.p.A. in S.r.l., con la contemporanea sostituzione del vecchio consiglio di amministrazione e la nomina di un nuovo amministratore unico. Il patrimonio sarebbe stato progressivamente svuotato, lasciando alla società solo le passività accumulate, in particolare i debiti verso l'Erario, derivanti dal mancato versamento di tributi e di contributi previdenziali e assistenziali. Tra i beni distratti figura il marchio della società fallita, del valore di circa 245 mila euro, trasferito a una newco costituita appositamente, con medesimo oggetto sociale, stessi dipendenti e stessa sede legale.Gli approfondimenti hanno inoltre accertato la distrazione di somme per circa 515 mila euro, riferibili a compensi per prestazioni rese dalla società a soggetti terzi e dirottati verso la newco attraverso un sistema di fatture relative a un'attività di advisory finanziaria, in realtà mai eseguita.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due indagati avrebbero inoltre confezionato documentazione societaria falsa, poi presentata in sede di interrogatorio preliminare, per attribuire l'intera responsabilità penale al solo presidente del consiglio di amministrazione. Da qui le contestazioni di calunnia e frode processuale, che si aggiungono a quelle di bancarotta fraudolenta.Il gip ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati, nonché le esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato. Per questo ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti dei due indagati.Nel comunicato, la Guardia di finanza richiama il proprio impegno nel contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria, a tutela dell'Erario e delle imprese che operano nel rispetto della legge. ---------- Per altre notizie su Sicurezza e Difesa: https://www.grnet.it/ Forum: https://forum.grnet.it/ Iscriviti al canale per non perdere i prossimi video.
    Bancarotta fraudolenta, due arresti domiciliari a Palermo per una società milanese
    Cagliari, 11 novembre 2026. I finanzieri del Comando provinciale di Cagliari hanno eseguito una misura cautelare reale, per un valore complessivo di 80.000 euro, nei confronti di un soggetto residente in provincia di Cagliari, già sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il soggetto è stato più volte condannato per reati contro il patrimonio (furto e furto aggravato) e contro la persona (minacce e lesioni personali).Il provvedimento è l'esito di una mirata indagine patrimoniale in materia di prevenzione antimafia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari.La normativa antimafia prevede che i soggetti sottoposti, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione siano tenuti, per un periodo di dieci anni, a comunicare alla Guardia di finanza, entro 30 giorni, ogni variazione nella consistenza o nella composizione del proprio patrimonio riguardante beni di valore pari o superiore a 10.329,14 euro.La stessa disciplina attribuisce ai Nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza funzioni di verifica e controllo, finalizzate a monitorare le variazioni patrimoniali dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione e a individuare eventuali violazioni degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.Gli accertamenti avrebbero consentito di rilevare una presunta omessa comunicazione di variazioni patrimoniali connesse all'acquisto di un immobile. Sulla base degli elementi raccolti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha disposto il sequestro preventivo del bene, finalizzato alla confisca.In esecuzione del provvedimento, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro un immobile del valore di 80.000 euro. Il quadro resta nella fase delle indagini preliminari, salvi ulteriori approfondimenti in attesa del giudizio.L'operazione si inserisce nelle attività della Guardia di finanza a tutela della legalità economico-finanziaria, attraverso il monitoraggio delle fonti di ricchezza e delle movimentazioni patrimoniali, per prevenire l'infiltrazione di capitali di provenienza illecita nell'economia legale. ---------- Per altre notizie su Sicurezza e Difesa: https://www.grnet.it/ Forum: https://forum.grnet.it/ Iscriviti al canale per non perdere i prossimi video.
    Sequestrato un immobile da 80.000 euro a un sorvegliato speciale
    Milano, 11 novembre 2026. I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sottoposto a sequestro veicoli e componenti di carrozzeria risultati copie illegali di modelli brevettati, nel corso di tre distinti interventi a tutela della proprietà industriale. I controlli sono stati intensificati in occasione dell'83a edizione di EICMA - Esposizione Internazionale del Ciclo, del Motociclo e degli Accessori, svoltasi dal 3 all'8 novembre presso il quartiere fieristico di Fiera Milano a Rho.I primi due interventi, condotti dalla Compagnia di Rho, hanno riguardato altrettanti stand di espositori di nazionalità cinese. L'attività ispettiva, sviluppata anche con la collaborazione dei periti aziendali, ha permesso di accertare che alcune carene di motociclette esposte al pubblico riproducevano in modo illecito le linee e il design registrato dalla casa costruttrice Honda. I componenti di carrozzeria contraffatti sono stati immediatamente rimossi dai padiglioni e sottoposti a sequestro penale.Il terzo intervento ha interessato un'azienda italiana che importa e commercializza in Italia veicoli di nuova generazione. I finanzieri hanno individuato e sequestrato due motociclette elettriche (e-moto) prodotte in Cina, pronte per essere presentate al pubblico e ai buyer internazionali. Gli accertamenti tecnici hanno dimostrato che i due mezzi erano la copia di modelli brevettati da un'altra casa costruttrice, anch'essa cinese, configurando l'ipotesi di reato di introduzione e commercio nello Stato di prodotti con segni falsi.Al termine delle attività, i legali rappresentanti delle società coinvolte sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per violazione delle norme penali in materia di contraffazione di marchi e brevetti.I tre interventi si inseriscono nel consolidato modello operativo volto a tutelare la proprietà industriale e intellettuale, in particolare in occasione dei più importanti eventi nei settori maggiormente colpiti dalla contraffazione. Vigilando sul corretto svolgimento delle manifestazioni espositive, la Guardia di Finanza intende proteggere sia i grandi marchi storici sia gli investimenti in innovazione, impedendo che merci frutto di plagio o contraffazione alterino le regole del mercato a danno degli operatori che le rispettano e dei consumatori.La diffusione della notizia è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in base al decreto legislativo n. 188/2021, per l'interesse pubblico all'informazione sul contrasto alla contraffazione. ---------- Per altre notizie su Sicurezza e Difesa: https://www.grnet.it/ Forum: https://forum.grnet.it/ Iscriviti al canale per non perdere i prossimi video.
    Eicma 2026: sequestrate moto elettriche e carene contraffatte
    Prato, 11 novembre 2026. Vendite realizzate in Italia e presentate come operazioni commerciali con l'estero. È questo il quadro emerso dall'attività di controllo della Guardia di Finanza su una società con sede a Prato, operante nel settore della confezione in serie di abbigliamento e accessori.Secondo la ricostruzione investigativa, la società, gestita da un socio di nazionalità cinese, è ritenuta responsabile del reato di dichiarazione infedele, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 74/2000. Le operazioni erano state attestate come cessioni intracomunitarie, esenti da Iva, mentre gli accertamenti hanno accertato che si erano in realtà concluse presso la sede aziendale, con consegna della merce ad acquirenti che avrebbero dovuto curarne il successivo trasferimento fuori dal territorio nazionale.Le cessioni intracomunitarie sono operazioni di vendita di beni verso altri Stati membri dell'Unione europea, che non sono soggette a Iva in Italia a condizione che la merce lasci effettivamente il territorio nazionale. In sostanza, vendite apparentemente destinate all'estero sono state invece realizzate in Italia, con conseguente indebita applicazione dell'esenzione Iva.L'ipotesi accusatoria è stata confermata con sentenza divenuta irrevocabile. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze ha quindi disposto la confisca di 316.824,00 euro, somma corrispondente all'Iva dovuta sulle false cessioni intracomunitarie.I finanzieri del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Prato hanno eseguito il provvedimento, procedendo alla confisca di disponibilità su conti correnti, titoli e beni immobili riconducibili alla società e al socio accomandatario. L'intero importo confiscato è stato devoluto al Fondo Unico di Giustizia.L'attività riguarda le condotte che alterano la corretta applicazione dell'Iva e generano indebiti vantaggi fiscali. La Guardia di Finanza indica come obiettivo la tutela delle risorse pubbliche e della concorrenza leale tra le imprese. ---------- Per altre notizie su Sicurezza e Difesa: https://www.grnet.it/ Forum: https://forum.grnet.it/ Iscriviti al canale per non perdere i prossimi video.
    Prato, false cessioni intracomunitarie: confiscati 316.824 euro di Iva
    Roma, 11 novembre 2026. Nell'ambito di servizi straordinari di controllo del territorio volti al contrasto dell'illegalità diffusa, con particolare attenzione al litorale romano e alle aree limitrofe, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno condotto un'intensa attività di controlli, verifiche e perquisizioni. Al servizio hanno partecipato le Aliquote di Primo Intervento della Compagnia Aeroporti di Fiumicino, il Gruppo Carabinieri di Roma e il Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria.Il bilancio comprende sei arresti e la denuncia alla Procura della Repubblica di altre 15 persone. Due uomini sono stati arrestati in esecuzione di distinti provvedimenti restrittivi emessi dal Tribunale di Roma. Un altro uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato rintracciato in strada senza autorizzazione e viene accusato di evasione.Un 21enne romano, senza occupazione e già noto per precedenti reati, è stato arrestato dopo un controllo su strada: aveva con sé dosi di cocaina e crack e denaro contante. Una donna è stata fermata durante un controllo alla circolazione stradale e poi sottoposta a perquisizione domiciliare. Nell'abitazione sono stati trovati due panetti di hashish, per un peso complessivo di 116 g, quattro involucri di crack, 380 euro in contanti e materiale per il confezionamento. La donna è stata arrestata.Un uomo è stato arrestato perché gravemente indiziato dei reati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Aveva una carta d'identità valida per l'espatrio intestata a un'altra persona, ma con la sua fotografia, e una tessera sanitaria intestata allo stesso soggetto.Sono sei le persone denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra queste, quattro sono state notate mentre, in concorso tra loro, cedevano hashish e crack in viale Vasco de Gama, nella zona dei Lotti. Tra i denunciati c'è anche un uomo trovato in possesso di 7 g di hashish, nonché di cinque fucili e due sciabole.Cinque persone sono state denunciate per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, perché trovate in possesso di un grimaldello artigianale, una mazza da baseball in ferro e due coltelli. Tre persone sono state denunciate per falsità materiale commessa da privato, perché trovate in possesso di carte d'identità elettroniche alterate con la rimozione del microchip. Un uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico pari a 1,15 g/l, e un altro per guida senza patente, poiché revocata, con recidiva nel biennio.Nel corso del servizio, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura 20 persone per uso personale di sostanze stupefacenti. Sul fronte dell'abusivismo commerciale, tre persone sono state sanzionate per aver esercitato irregolarmente il commercio su aree pubbliche. Per loro è scattato l'ordine di allontanamento e lo smaltimento, tramite AMA, del materiale posto in vendita, per un valore complessivo di 15.000 euro.I militari hanno inoltre restituito al proprietario un immobile di edilizia popolare, precedentemente occupato abusivamente e utilizzato come punto di spaccio di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono state identificate 379 persone e controllati 116 autoveicoli. Sul fronte della circolazione stradale sono state elevate 43 contravvenzioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di 30.889 euro.I procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari. ---------- Per altre notizie su Sicurezza e Difesa: https://www.grnet.it/ Forum: https://forum.grnet.it/ Iscriviti al canale per non perdere i prossimi video.
    Ostia e Fiumicino, servizio straordinario dei Carabinieri: sei arresti e 15 denunce
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