La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento del Gip su richiesta della Procura Europea. Indagati cinque soggetti per truffa e riciclaggio
Roma, 4 agosto 2026 – La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo di oltre 800mila euro nei confronti di cinque indagati accusati di truffa aggravata finalizzata alla percezione indebita di fondi del Pnrr, riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura Europea (Eppo).
Le Fiamme Gialle del 6° Nucleo Operativo Metropolitano hanno sottoposto a vincolo penale i saldi di numerosi conti correnti e due unità immobiliari ubicate a Roma. Le indagini hanno avuto origine da una verifica fiscale nei confronti di una società di capitali, formalmente intestata a un prestanome, destinataria di finanziamenti a fondo perduto e di un contributo Pnrr per l’agevolazione dell’imprenditoria femminile.
Secondo gli accertamenti contabili e finanziari, un gruppo di soggetti avrebbe già ottenuto indebitamente contributi pubblici per oltre 600mila euro e avrebbe potuto incassare ulteriori 120mila euro prima del blocco dell’erogazione. Il programma di investimento, presentato come realizzazione di contenuti multimediali per una piattaforma streaming tv multicanale, risulterebbe fittizio e giustificato solo da documentazione fiscale falsa.
I flussi finanziari pubblici sarebbero stati oggetto di sistematiche condotte di riciclaggio e autoriciclaggio: attraverso la frammentazione e la stratificazione di molteplici transazioni bancarie e intersocietarie, i capitali illeciti sarebbero stati retrocessi per rientrare nella piena disponibilità dei soci e degli amministratori di fatto, ostacolando l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
