La Guardia di Finanza sequestra beni immobili per 800 mila euro. Il professionista operava in Italia pur dichiarato residente a Monaco
Genova, 16 settembre 2026 – I finanzieri del Comando Provinciale di Genova hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di circa 800 mila euro, emesso dal Gip del Tribunale di Genova su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento riguarda un professionista indagato per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, occultamento di documenti contabili, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
L’indagine è partita dal confronto tra i dati dei cittadini italiani dichiaratisi residenti all’estero e le evidenze del controllo economico del territorio. È emerso che il professionista, pur formalmente migrato in territorio estero, esercitava la propria attività in modo continuativo in varie città italiane.
L’attività di controllo ha consentito di disconoscere la dichiarata residenza nel Principato di Monaco, creata esclusivamente per evadere le imposte attraverso il meccanismo dell’esterovestizione. Il sistema evasivo si fondava sulla sistematica omissione di qualsiasi adempimento fiscale. Il lavoratore autonomo, operante nelle province di Genova, Imperia, Milano e Roma, riscuoteva in contanti i compensi legati alle prestazioni sanitarie rese – in media 200 euro a seduta – senza rilasciare alcun documento fiscale, per poi accantonarli in un trust con sede in provincia di Genova di cui risultava beneficiario.
I fondi accumulati venivano versati su conti correnti nazionali e monegaschi, con parte dei trasferimenti diretti anche su conti di società a lui riconducibili, sempre nel Principato di Monaco. Attraverso indagini finanziarie e canali di cooperazione internazionale con il Principato, è stato ricostruito un volume di compensi percepiti superiore a 1,3 milioni di euro tra il 2018 e il 2023.
Le indagini, coordinate dalla Procura di Genova, hanno accertato anche che l’indagato, dopo la conclusione delle attività di controllo fiscale, aveva venduto un immobile di proprietà per acquisire un’abitazione di pregio nei pressi di Dubai Marina, acquistata da una società con sede negli Emirati Arabi Uniti.
Il Gip ha disposto il sequestro di 7 beni immobili – tre abitazioni, 2 box auto e 2 magazzini – ubicati tra la Liguria e la Sardegna, per un valore complessivo stimato di 800 mila euro, corrispondente al profitto dei reati ipotizzati. Il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari.
