Frode fiscale e riciclaggio: sequestri per oltre 1,3 milioni di euro, 17 indagati
Il provvedimento del gip del Tribunale di Lecce è stato eseguito in sette province, da Lecce a Milano, dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria
Lecce, 11 novembre 2026. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce, della Guardia di Finanza, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, nei confronti di 17 indagati. Sono ritenuti promotori e componenti di un’associazione per delinquere dedita a riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e falso ideologico. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, su delega della locale Procura della Repubblica, e ha interessato le province di Lecce, Bari, Brindisi, Caserta, Foggia, Napoli e Milano.
Gli elementi alla base del provvedimento sono emersi dall’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati ad alcuni degli indagati, già destinatari di misure cautelari personali nel febbraio 2024 nell’ambito dell’operazione «Easy Bonus». Un ulteriore filone è nato dalla ricostruzione dei flussi finanziari, ottenuta con approfondite indagini bancarie secondo il principio «follow the money». Gli accertamenti hanno permesso di individuare due distinte modalità di frode.
Il primo sistema consisteva nel riciclaggio di somme derivanti da truffe messe in atto da soggetti albanesi. Proponendo cospicui ricavi generati da false operazioni di trading, gli autori inducevano le vittime a effettuare bonifici. Le somme venivano poi dirottate su conti esteri, così da farne perdere le tracce.
Il secondo sistema si basava sull’utilizzo di due società «cartiere», che ricorrevano a false fatturazioni per giustificare i bonifici ricevuti da diverse società specializzate in «levabolli», cioè nella riparazione di autovetture danneggiate dalla grandine. Tutte le società beneficiarie sono riconducibili a uno degli indagati. Il denaro veniva poi prelevato in contanti, per rientrare nella disponibilità del sodalizio. Il meccanismo consentiva di occultare la provenienza illecita delle somme e di abbattere i ricavi attraverso la registrazione in contabilità di fatture per operazioni inesistenti.
Sulla base degli esiti degli accertamenti, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro di denaro, quote societarie, beni mobili registrati e immobili riconducibili agli indagati. Il sequestro è stato disposto fino alla concorrenza del profitto dei reati contestati, stimato in oltre 1,3 milioni di euro.
Il provvedimento è stato emesso nel corso delle indagini preliminari. L’attività rientra nei compiti della Guardia di Finanza di polizia economico-finanziaria, a contrasto dei reati tributari e contro il patrimonio.
