Antiriciclaggio nel Vibonese: 244 violazioni in un compro oro, deferito alla Procura

Ispezioni anche su un’agenzia immobiliare: irregolarità in ogni intermediazione controllata

Vibo Valentia, 10 novembre 2026. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno eseguito due interventi ispettivi per verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio nei confronti di un compro oro e di un’agenzia di intermediazione immobiliare operanti nel vibonese. Nel primo caso sono state accertate 244 violazioni, riscontrate in circa due anni di attività commerciale, con sanzioni amministrative che possono raggiungere complessivamente i 120.000 euro. Il trasgressore è stato anche deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per le violazioni più gravi.

La compravendita di oro usato è sottoposta a precisi obblighi di identificazione della clientela, documentazione delle transazioni e conservazione delle relative informazioni. Gli obblighi servono a impedire che il commercio di preziosi diventi uno strumento per occultare la provenienza illecita di denaro e beni. In particolare, la normativa prevede l’identificazione dei clienti, la predisposizione delle schede relative alle operazioni effettuate, la documentazione fotografica degli oggetti preziosi acquistati e la conservazione delle informazioni per i periodi stabiliti dalla legge.

Il controllo si inserisce nella collaborazione tra la Guardia di Finanza e l’Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (Oam), disciplinata da uno specifico protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare lo scambio informativo e l’efficacia dei controlli nel settore.

Parallelamente, nei confronti dell’agenzia immobiliare è stato analizzato un campione delle intermediazioni svolte nel biennio 2025-2026, riscontrando irregolarità in ogni operazione controllata. La violazione più frequente e più grave consiste nell’aver omesso l’adeguata verifica della clientela, impiegando una modulistica non conforme, priva dei parametri necessari alla classificazione del rischio di riciclaggio. Le violazioni accertate comportano una sanzione pecuniaria fino a 50.000 euro, che sarà irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di vigilanza sulle prescrizioni antiriciclaggio della specie.

Per la Guardia di Finanza, l’attività ispettiva testimonia l’attenzione verso un comparto in cui la tracciabilità delle transazioni rappresenta un presidio fondamentale contro il riciclaggio e il reimpiego di capitali illeciti, oltre che una garanzia per i consumatori e per gli operatori che rispettano le regole. Il Comando Provinciale prosegue la vigilanza per contrastare le condotte illecite, tutelare gli operatori onesti e impedire che i circuiti commerciali legali possano essere sfruttati per finalità criminali.