I Carabinieri hanno bloccato circa 100mila euro e sequestrato i conti correnti utilizzati per il riciclaggio
Roma, 1 settembre 2026 – I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna hanno denunciato un 54enne originario di Sant’Antimo (Napoli) e una 52enne romana, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per una complessa frode informatica e riciclaggio ai danni di una holding che amministra diverse società.
Gli indagati hanno utilizzato una tecnica di phishing di tipo Business Email Compromise per inserirsi nelle comunicazioni tra la holding e una società di intermediazione immobiliare con cui venivano intrattenuti regolari rapporti professionali. Attraverso domini email alterati e fatture contraffatte, hanno indotto l’amministrazione dell’azienda ad autorizzare due bonifici verso nuovi codici IBAN fraudolenti per un importo complessivo che supera i 387mila euro.
L’indagine è scaturita dalla denuncia presentata dal legale rappresentante della società vittima del raggiro. L’allarme è scattato grazie alla tempestiva segnalazione degli istituti di credito.
Nonostante parte del denaro fosse già stata rapidamente frazionata e trasferita su conti secondari tramite bonifici istantanei e prelievi, i Carabinieri sono riusciti a disporre il blocco cautelativo dei conti correnti riceventi, eseguendo il sequestro preventivo d’urgenza di circa 100mila euro.
Al termine degli accertamenti, i due indagati sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. È stata inoltre avanzata richiesta di sequestro preventivo di eventuali beni in loro possesso fino al raggiungimento dell’equivalente somma sottratta.
