Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane coordinati dalla Procura Europea. Indagati il rappresentante legale e due amministratori di fatto
Milano, 1 luglio 2026 – La Guardia di Finanza di Milano e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per oltre 60 milioni di euro, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano su richiesta della Procura Europea. L’operazione, coordinata dall’ufficio milanese della Procura Europea, ha smantellato un sistema articolato di frode fiscale nel commercio di prodotti petroliferi in provincia di Milano.
Le indagini hanno individuato un deposito autorizzato di prodotti petroliferi che ha immesso in consumo oltre 188 milioni di litri di diesel e benzina in evasione d’imposta. La società ha fatto ricorso distorto al regime dell’«Iva all’estrazione», che prevede il pagamento dell’imposta all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito Iva sulla base di una stima dei quantitativi destinati alla commercializzazione successiva.
Nel periodo 2023-2025, attraverso una sistematica sottostima dell’imposta dovuta, la società ha evaso oltre 60 milioni di euro di Iva, realizzando un indebito vantaggio economico. Ciò ha consentito la vendita di prodotti petroliferi a prezzi significativamente inferiori a quelli di mercato, sia attraverso la propria rete di distributori sia mediante cessioni ad altri operatori, determinando rilevanti effetti distorsivi della concorrenza.
Il rappresentante legale della società e due amministratori di fatto sono stati segnalati alla Procura Europea per il reato di dichiarazione infedele. La società è stata deferita per la responsabilità amministrativa degli enti. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore corrispondente al profitto del reato. Contestualmente sono in corso perquisizioni nei confronti degli indagati.
