La Guardia di Finanza smantella un’associazione dedita a frodi IVA nel commercio all’ingrosso di detergenti con ramificazioni internazionali
Verona, 27 maggio 2026 – La Guardia di Finanza di Verona, con il supporto dei colleghi napoletani, ha eseguito misure cautelari nei confronti di 8 indagati accusati di una frode fiscale da oltre 33 milioni di euro. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto due arresti in carcere per i presunti promotori, quattro arresti domiciliari per i fiancheggiatori, oltre all’obbligo di firma e all’interdizione dall’esercizio dell’impresa per altri due sodali.
L’operazione, coordinata dalla Procura Europea (EPPO) di Venezia in sinergia con l’ufficio croato, ha smantellato un’associazione dedita alle frodi IVA nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti per la detergenza. Le indagini, durate oltre un anno, hanno ricostruito un sistema fraudolento articolato: società fittiziamente residenti all’estero acquistavano senza IVA beni per la cura della casa e della persona da grossisti italiani, per poi cederli formalmente a società fantasma dislocate in Campania. Queste ultime, a loro volta, cedevano a società filtro omettendo il versamento delle imposte.
Per rendere più difficile la tracciabilità dello schema evasivo, gli indagati hanno attuato un costante ricambio dei soggetti giuridici coinvolti, intestando le partite IVA a teste di legno principalmente nullatenenti. La catena di approvvigionamento, resa ancora più complessa dai molteplici passaggi tra estero e estero, ha permesso un indebito risparmio fiscale di oltre 33 milioni di euro, utilizzato per immettere nel mercato nazionale merce a prezzi altamente concorrenziali.
L’Autorità Giudiziaria aveva già emesso a novembre dello scorso anno un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo di circa 33,8 milioni di euro. Le indagini sono scaturite dall’approfondimento di alert individuati su alcune società veronesi e hanno coinvolto il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Verona.
