La Guardia di Finanza di Forlì-Cesena smantella schema piramidale con movimenti per 5,3 milioni
Forlì-Cesena, 21 settembre 2026 — Un uomo di origini forlivesi è stato arrestato per abusivismo finanziario, truffa e riciclaggio. L’operazione della Guardia di Finanza conclude indagini avviate nel febbraio 2024 su delega della Procura della Repubblica di Forlì, che hanno coinvolto 168 piccoli risparmiatori, in gran parte della Romagna.
L’indagato, che vanta precedenti penali per gli stessi reati, operava senza le autorizzazioni previste dalla normativa di settore. Attraverso rapporti informali e «passaparola» tra le persone frodate, attirava investitori con promesse di elevati rendimenti, collocando investimenti finanziari per circa 4,7 milioni di euro su conti correnti esteri. Successivamente si rendeva irrintracciabile, vanificando ogni tentativo di recupero dei capitali.
Le indagini hanno individuato un sodalizio criminale costituito e diretto dall’arrestato, caratterizzato dagli elementi tipici dello «schema piramidale»: i guadagni riconosciuti ai primi investitori derivavano esclusivamente dalle somme versate dai nuovi investitori, attirati da false promesse e non da reali attività produttive o finanziarie.
L’illecito profitto complessivo è stato quantificato in circa 5,3 milioni di euro, per il quale la Guardia di Finanza aveva già eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni. I proventi venivano reimpiegati in crypto-asset e per scopi personali, attraverso società con sede a Cipro, Malta, Lussemburgo e Regno Unito, nonché conti correnti presso istituti di credito europei e paradisi fiscali.
L’arresto è stato eseguito a Sarzana (SP) in base all’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, divenuta esecutiva il 15 settembre 2026 dopo pronuncia della Corte di Cassazione. Oltre all’arrestato, le indagini hanno portato alla denuncia di altri tre soggetti per abusiva attività finanziaria e truffa.
