La Guardia di Finanza esegue arresti domiciliari e divieti di esercizio. Sequestrati circa 800mila euro
Latina, 24 giugno 2026 – Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno eseguito misure cautelari nei confronti di tre persone indagate per associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione finanziaria, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Un indagato è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del Gip del Tribunale di Latina; gli altri due sono stati colpiti dal divieto di esercitare attività imprenditoriali e di rivestire uffici direttivi.
L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina e condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, ha ricostruito l’operato di un sodalizio criminale con base a Latina dedito alla raccolta abusiva del risparmio tra il pubblico, sia in Italia che all’estero. Le somme percepite dagli investitori, anziché essere utilizzate negli investimenti come prospettato, venivano reimpiegate dagli indagati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative, configurando l’ipotesi di autoriciclaggio.
L’attività è stata realizzata in violazione della normativa sulla intermediazione finanziaria, in assenza delle prescritte autorizzazioni all’esercizio professionale della consulenza nel settore degli investimenti. Dagli accertamenti sono emerse numerose operazioni di trasferimento di beni e somme di denaro – anche attraverso la costituzione di trust – nonché avvicendamenti nelle cariche delle società utilizzate nell’attività delittuosa, al fine di mascherarne la reale proprietà ed evitare aggressioni patrimoniali.
Contestualmente alle misure cautelari personali, è stato disposto il sequestro preventivo del profitto dei reati ipotizzati, fino alla concorrenza di circa 800mila euro. L’operazione rientra nell’azione di contrasto della Guardia di Finanza ai fenomeni di abusivismo bancario e finanziario, spesso perpetrato anche tramite web, a tutela dei risparmi dei cittadini.
