Milano, smantellata una banca occulta: 30 indagati e sequestri per oltre 21 milioni
Fatture false per oltre 110 milioni e riciclaggio da 68 milioni nell’inchiesta della Guardia di Finanza tra Milano e Monza Brianza
Milano, 21 ottobre 2026. I finanzieri dei Comandi provinciali di Milano e Monza Brianza stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Milano nei confronti di 30 indagati. Di questi, 16 sono destinatari della custodia in carcere e 14 degli arresti domiciliari. È in corso anche l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo d’urgenza per oltre 21 milioni di euro.
Le attività sono condotte su delega della Procura della Repubblica di Milano, Direzione distrettuale antimafia, in coordinamento con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Alle operazioni partecipano il Servizio centrale d’investigazione sulla criminalità organizzata e il Nucleo speciale repressione frodi tecnologiche della Guardia di Finanza.
Sono in corso arresti in Spagna e in Svizzera, oltre a perquisizioni in diverse province italiane. Sul territorio nazionale sono impiegati oltre 350 militari della Guardia di Finanza, insieme a unità specialistiche e alla componente «Anti-Terrorismo Pronto Impiego» del Corpo.
Le operazioni all’estero si svolgono con il supporto dell’Unità I-CAN (Interpol Cooperation Against ’Ndrangheta) del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Il lavoro è condotto in stretto contatto con gli esperti per la sicurezza della Direzione centrale della polizia criminale, in servizio a Madrid e a Berna.
Nel corso delle attività si procede al sequestro di denaro contante, conti correnti, criptovalute, autovetture, imbarcazioni, gioielli, orologi di lusso e macchinette conta soldi.
L’inchiesta nasce da un’indagine sviluppata dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, con il contributo del Gruppo di Monza. Il lavoro ha permesso di disarticolare un’associazione per delinquere, aggravata dall’agevolazione e dal metodo mafioso. Secondo quanto comunicato, il gruppo era dedito al riciclaggio internazionale, alle frodi fiscali, ai reati fallimentari, al traffico di stupefacenti e ai reati in materia di armi.
Ulteriori dettagli saranno diffusi nel corso della mattinata con un comunicato della Procura della Repubblica di Milano.
Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari. La diffusione del comunicato e delle relative immagini è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Milano ai sensi del Decreto Legislativo n. 188/2021, per l’interesse pubblico al contrasto dei traffici illeciti e di ogni altra forma di criminalità economico-finanziaria.
