Denunciato uno «spallone» di denaro verso l’estero: riciclati oltre mezzo milione di euro
Operazione «Money Mule»: chiesto il sequestro di circa 244 mila euro, pari al profitto dell’attività illecita
Bologna, 20 ottobre 2026. Un cittadino di origine gambiana, residente a Roma, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Bologna per riciclaggio e abusiva prestazione di servizi di pagamento. L’uomo avrebbe operato come «spallone» di denaro diretto verso il Paese d’origine per conto di centinaia di connazionali. Nell’ambito dell’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, è stata chiesta la misura del sequestro di circa 244 mila euro, pari al profitto dell’attività illecita.
Le indagini, condotte dai finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, hanno permesso di ricostruire un sistema abusivo di raccolta, trasferimento e riciclaggio di denaro verso l’estero. L’attività è partita da un’analisi di rischio mirata sui passeggeri in transito dall’aeroporto Marconi di Bologna, che ha fatto emergere anomalie tra il profilo reddituale e il patrimonio dell’uomo.
Nell’ottobre 2025 era già scattato un fermo, che aveva portato al sequestro amministrativo di circa 42 mila euro in contanti, nascosti nei doppi fondi del bagaglio da viaggio. Per questo episodio l’uomo era stato denunciato per evasione fiscale, con l’accusa di omessa dichiarazione.
Gli approfondimenti successivi hanno chiarito il ruolo del soggetto. Per trasferire i fondi all’estero, secondo quanto ricostruito, utilizzava il sistema «hawala», un circuito informale privo di tracciabilità, basato sulla fiducia e su una rete di intermediari. In questo modo sarebbero stati movimentati circa 500 mila euro nell’arco di due anni.
Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo dovrà ora rispondere dei reati di abusiva prestazione di servizi di pagamento e riciclaggio. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari.
L’operazione rientra nell’attività della Guardia di Finanza di contrasto ai fenomeni di abusivismo finanziario e riciclaggio, rivolta a intercettare i flussi di denaro illecito.
