La Guardia di Finanza ha riscontrato irregolarità antiriciclaggio. La Questura ha sospeso l’attività per 30 giorni
Latina, 6 ottobre 2026 – La Guardia di Finanza di Latina ha eseguito un controllo amministrativo nei confronti di un compro oro operante nel capoluogo, accertando irregolarità nelle procedure antiriciclaggio. Il titolare dell’attività è stato sanzionato con importi che vanno da 20.500 a 244.500 euro. La Questura di Latina ha inoltre emesso un decreto di sospensione della licenza commerciale per 30 giorni.
L’attività ispettiva, condotta dal Nucleo Pef (Polizia Economico-Finanziaria) della Guardia di Finanza, ha verificato il rispetto degli obblighi antiriciclaggio previsti dalla normativa. Gli accertamenti hanno riguardato l’adeguata verifica della clientela, la conservazione dei dati relativi alle operazioni e dei documenti di riconoscimento, nonché la segnalazione di operazioni sospette.
Tra le irregolarità riscontrate figurano anche violazioni del divieto di trasferimento di denaro contante stabilito dalla legge antiriciclaggio. Le indagini hanno evidenziato carenze nella documentazione e nella tracciabilità delle transazioni relative agli oggetti preziosi.
Il provvedimento della Questura rappresenta l’esito del procedimento amministrativo avviato dalla Guardia di Finanza e sottolinea la sinergia operativa tra le forze di polizia nel contrasto al riciclaggio e al reimpiego di denaro di provenienza illecita.
