La Guardia di finanza ha eseguito misure cautelari e sequestri per 425mila euro. Gli indagati avevano presentato false richieste di finanziamento pubblico
Bologna, 5 agosto 2026 – La Guardia di finanza di Bologna ha denunciato cinque persone per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio e malversazione. Due degli indagati, un professionista e un imprenditore, sono stati sottoposti all’obbligo di dimora con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. Su loro disponibilità liquide e beni è stato disposto un sequestro preventivo di 425mila euro.
L’inchiesta, coordinata dalla Procura europea sede di Bologna, ha ricostruito un sistema fraudolento messo in atto durante una verifica fiscale presso una società bolognese. Gli indagati hanno presentato quattro richieste di finanziamento pubblico sui fondi del Pnrr per complessivi 5 milioni di euro, riuscendo a ottenerne solo una parte. Le domande erano accompagnate da falsi documenti, inclusi bilanci di esercizio redatti «a tavolino» per simulare una situazione economico-finanziaria solida, mentre la società sarebbe stata successivamente posta in liquidazione giudiziale.
Tra i documenti falsi figuravano progetti di e-commerce che la società bolognese dichiarava di voler realizzare in paesi europei e arabi, pur non possedendo le capacità organizzative e patrimoniali necessarie. Nella documentazione era coinvolto anche un imprenditore viterbese titolare di una società con sede in Slovenia.
Gli investigatori hanno tracciato il flusso di denaro dai conti societari verso i conti personali del principale artefice della truffa e verso altre imprese, italiane e spagnole, a lui riconducibili. Tra le risorse drenate dalla società figurava anche un risarcimento assicurativo di 2 milioni di euro per l’incendio di uno dei capannoni in uso, fatto che ha configurato anche il delitto di autoriciclaggio.
Tre dei cinque denunciati risiedono nella provincia di Bologna.
