L’operazione ha ricostruito conti e investimenti in Svizzera, Bahamas, Antigua e Stati Uniti. Sanzioni per oltre 2 milioni
Bologna, 22 giugno 2026 — La Guardia di Finanza di Bologna ha concluso un’operazione di contrasto all’evasione fiscale internazionale che ha portato alla scoperta di oltre 6 milioni di euro non dichiarati, detenuti all’estero da tre contribuenti residenti nel Nuovo Circondario Imolese.
L’attività è stata condotta dai finanzieri della Compagnia di Imola attraverso un’analisi su larga scala delle banche dati del Corpo. Determinante è stato l’utilizzo dei dati del Common Reporting Standard (Crs), il sistema internazionale gestito dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) per lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Paesi.
Grazie a questi strumenti, le Fiamme Gialle hanno ricostruito l’esatta consistenza di conti correnti e investimenti finanziari oltreconfine, quantificando i redditi esteri accumulati sotto forma di dividendi, interessi e altri proventi lordi.
Tra il 2015 e il 2024, i tre cittadini italiani hanno trasferito e mantenuto disponibilità finanziarie in Svizzera, Bahamas, Antigua e Stati Uniti per oltre 6 milioni di euro, omettendo di indicarle nel quadro sul monitoraggio fiscale della dichiarazione dei redditi. Per uno dei contribuenti, che aveva trasferito capitali alle Bahamas e ad Antigua, è scattata la presunzione legale prevista per i Paesi considerati «paradisi fiscali». Non essendo stata giustificata la provenienza del denaro, la normativa ha imposto di considerare tali somme come redditi sottratti interamente alla tassazione italiana.
Il conto finale presentato dall’Erario ai tre evasori ha portato a recuperi a tassazione per circa 2 milioni di euro e ulteriori sanzioni per omesso monitoraggio e per l’evasione nei paradisi fiscali per oltre 2,2 milioni di euro.
