Sanzioni amministrative per quasi 100.000 euro a due agenti di Lamezia Terme. Coinvolti 46 soggetti italiani e stranieri
Catanzaro, 12 novembre 2026. I militari del Comando provinciale di Catanzaro della Guardia di Finanza hanno accertato 264 operazioni illecite di trasferimento di denaro in violazione del limite all’utilizzo del contante, per un volume complessivo superiore a 7 milioni di euro. Le operazioni sono riconducibili a due agenti «money transfer» di Lamezia Terme (Catanzaro), nei cui confronti sono state contestate sanzioni amministrative per quasi 100.000 euro.
Le operazioni sono state poste in essere in tutto il territorio nazionale da 46 soggetti, di nazionalità sia italiana sia straniera. Sono destinate principalmente verso Paesi asiatici e africani ad alto rischio di riciclaggio.
Le attività ispettive sono state precedute da un’analisi di rischio svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro. L’obiettivo era individuare, nella provincia catanzarese, una platea di agenti money transfer con maggiori profili di rischio rispetto al corretto adempimento della normativa antiriciclaggio.
Secondo quanto accertato, le operazioni sono state realizzate con la tecnica del cosiddetto «smurfing», ovvero il frazionamento. I committenti hanno effettuato plurimi trasferimenti di fondi, suddivisi in più operazioni sotto soglia e avvalendosi di diversi Istituti di pagamento, per eludere le limitazioni previste dall’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007.
La norma impone che i trasferimenti effettuati tramite agenzie non superino il limite massimo di 1.000 euro. Le violazioni accertate riguardano quindi sia il limite all’utilizzo del contante sia gli obblighi antiriciclaggio previsti per gli agenti.
Le attività si inseriscono nell’azione della Guardia di Finanza volta a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e reimpiego dei proventi criminali. L’obiettivo dichiarato è preservare l’integrità del circuito legale dell’economia.
