Colpiti i vertici di un’associazione per delinquere con 64 società «cartiere» e fatture false per oltre 24 milioni
Roma, 11 novembre 2026. Oggi i finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Velletri, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Velletri nei confronti di 30 persone. Il provvedimento colpisce i vertici di un’organizzazione criminale radicata tra le province di Roma e Latina.
Per 7 indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per 15 la misura degli arresti domiciliari. Altri 8 indagati sono destinatari del divieto di assumere cariche direttive societarie per la durata di 12 mesi.
Il provvedimento si inserisce nello sviluppo dell’operazione condotta lo scorso 29 settembre su tutto il territorio nazionale. In quella prima fase erano stati sequestrati beni per oltre 13 milioni di euro. Le indagini, avviate nel 2023, avevano già consentito di individuare un meccanismo fraudolento basato su 64 società «cartiere».
Secondo quanto ricostruito, tali società avevano emesso fatture false per oltre 24 milioni di euro, determinando un’evasione d’imposta di oltre 4 milioni e la generazione di crediti fiscali inesistenti per quasi 23 milioni. Le somme sarebbero state poi riciclate e reimpiegate nell’economia legale, anche per l’acquisto di immobili di pregio e beni di lusso.
Gli arresti e le notifiche sono stati eseguiti dai militari della Compagnia di Nettuno, con il supporto dei reparti del Corpo delle province di Roma, Latina, Bergamo, Cosenza, Lodi e Milano.
Le successive attività di perquisizione e riscontro sono state condotte anche con il supporto del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata (S.C.I.C.O.) e delle unità cinofile «cash dog» del Gruppo di Fiumicino. Nel corso delle operazioni erano stati sottoposti a sequestro preventivo disponibilità finanziarie e immobili, tra cui oltre 100.000 euro in contanti e preziosi per un valore superiore a 300.000 euro, nascosti all’interno di un tavolo da biliardo.
Al termine degli interrogatori di garanzia, il GIP ha ritenuto confermato il grave quadro indiziario e sussistente il concreto pericolo di reiterazione delle condotte illecite, disponendo le misure restrittive della libertà personale.
I reati contestati a vario titolo sono associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti fiscali, riciclaggio, autoriciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche. È inoltre contestata la responsabilità amministrativa degli enti in relazione alle società coinvolte.
Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. L’operazione rientra nel ruolo della Guardia di Finanza, unica forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, impegnata nel contrasto alle grandi frodi e all’evasione fiscale, nella repressione del riciclaggio dei proventi illeciti e nella tutela del bilancio dello Stato e dell’Erario. L’obiettivo dichiarato è intercettare i flussi finanziari illegali e colpire i patrimoni accumulati illecitamente.
