Frode fiscale e autoriciclaggio, sequestri per 3,4 milioni tra Bergamo e Reggio Calabria
Imprenditore della Bassa Bergamasca al centro dell’inchiesta: svuotata la società fallita, conti in cinque Paesi europei e debito con l’Erario
Bergamo, 10 novembre 2026. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo, hanno portato alla luce un complesso sistema fraudolento caratterizzato da operazioni di distrazione patrimoniale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio. Al centro dell’inchiesta un imprenditore della Bassa Pianura Bergamasca, indagato anche con il coinvolgimento di alcuni “prestanome”.
L’operazione è culminata nell’esecuzione di un’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Bergamo ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti dell’indagato, per un importo di circa 3,4 milioni di euro. Il valore corrisponde al profitto dei reati contestati.
Secondo gli approfondimenti dei finanzieri della Compagnia di Treviglio, l’indagato avrebbe accumulato un ingente debito con l’Erario per il mancato versamento di imposte, ritenute previdenziali e assistenziali. Poi avrebbe progressivamente svuotato il patrimonio aziendale, trasferendolo a una nuova società formalmente distinta ma di fatto a lui riconducibile, con la medesima sede legale e il medesimo luogo di esercizio.
Le risorse finanziarie sarebbero state sottratte dalla cassa della società poi fallita e trasferite su numerosi conti correnti in Italia e all’estero, in Germania, Austria, Svizzera, Lituania e Bulgaria, intestati a soggetti terzi compiacenti. Le somme sarebbero poi rientrate in Italia per essere reimpiegate nella new company.
La prima società, ormai indebitata e privata delle risorse necessarie a soddisfare le pretese dei creditori, sarebbe stata infine ceduta a una persona inesistente nella realtà.
L’Autorità Giudiziaria ha inoltre disposto il divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale, misura sospesa fino alla pronuncia della Cassazione, insieme a una misura cautelare reale. Sono state sottoposte a sequestro plurime unità immobiliari, tra abitazioni, box e terreni nelle province di Bergamo e Reggio Calabria, oltre a diverse disponibilità liquide riconducibili all’indagato, per un valore complessivo di circa 1 milione di euro.
Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. L’intervento si inserisce nelle linee d’azione del Corpo volte a contrastare gli illeciti economico-finanziari che generano un grave impatto negativo sul tessuto sociale e imprenditoriale.
