La Guardia di Finanza scopre un sistema di occultamento di oltre un milione di euro. Sequestrati beni per 330 mila euro
Latina, 20 giugno 2026 – La Guardia di Finanza di Latina ha eseguito misure cautelari personali nei confronti di quattro persone indagate per emissione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio. Il gip del Tribunale di Napoli ha disposto i provvedimenti su richiesta della Procura della Repubblica partenopea, Sezione Criminalità Economica.
Le indagini del Gruppo di Formia hanno ricostruito un sistema di riciclaggio di proventi illeciti per un ammontare complessivo di oltre 1 milione e 2 mila euro. Gli indagati, quali legali rappresentanti e amministratori di complessi aziendali operanti nel settore delle energie rinnovabili, sono gravemente indiziati di aver realizzato numerose operazioni bancarie e finanziarie per occultare la natura e la provenienza illecita degli importi movimentati, derivanti da pagamenti di fatture soggettivamente inesistenti.
Secondo l’accusa, il presunto dominus del sistema avrebbe reinvestito i proventi in attività economiche intestate a propri familiari sull’isola di Ventotene e in Sardegna nel settore della ristorazione e attività connesse alla balneazione, al fine di impedire la tracciabilità del denaro accumulato. Le condotte sarebbero state perpetrate con il supporto di un professionista compiacente, elemento di collegamento tra il presunto dominus, le persone giuridiche e i prestanome.
Nel corso delle perquisizioni presso lo studio del professionista è stata sottoposta a sequestro la somma di circa 60 mila euro in contanti, denaro custodito senza giustificazione legale e ritenuto di illecita provenienza. Il Tribunale di Napoli ha emesso inoltre un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca fino a concorrenza di circa 330 mila euro.
Le investigazioni hanno compreso analisi documentali, indagini finanziarie, ricostruzioni patrimoniali e attività tecniche, informative e dinamiche sul territorio.
