La Guardia di finanza di Civitanova Marche ha concluso una verifica nei confronti di un imprenditore cinese che non aveva presentato dichiarazioni per anni
Civitanova Marche, 23 giugno 2026 – La Guardia di finanza di Civitanova Marche ha concluso una verifica fiscale nei confronti di un imprenditore di nazionalità cinese operante nel settore calzaturiero locale. L’ispezione ha portato alla scoperta di una frode fiscale per oltre 430mila euro, con il contribuente qualificato come «evasore totale» per più periodi d’imposta.
L’intervento è scaturito da specifiche analisi di rischio sviluppate attraverso le banche dati del Corpo. I controlli hanno evidenziato che, a fronte di numerose operazioni imponibili per importi rilevanti, l’imprenditore non aveva presentato le prescritte dichiarazioni fiscali per diverse annualità.
La verifica ha riguardato gli anni d’imposta dal 2019 al 2024, con focus su imposte dirette e Iva. Attraverso l’esame della documentazione disponibile e la ricostruzione del volume d’affari effettivamente realizzato, i finanzieri hanno quantificato la base imponibile sottratta a tassazione: oltre 234mila euro ai fini Irpef, circa 130mila euro ai fini Irap e oltre 68mila euro di Iva dovuta.
A seguito delle violazioni accertate, il Reparto operante ha richiesto la cessazione della partita Iva e l’esclusione del soggetto dalla banca dati Vies (Vat Information Exchange System).
