Controllate 1.200 transazioni per 400mila euro. Contestate violazioni antiriciclaggio e sanzioni fino a 170mila euro
Grosseto, 27 maggio 2026 – La Guardia di finanza del Comando Provinciale di Grosseto ha concluso controlli nei confronti di quattro money transfer operanti nel capoluogo, rilevando irregolarità nella normativa antiriciclaggio. L’attività del Nucleo di polizia economico-finanziaria ha riguardato 1.200 transazioni finanziarie per un volume complessivo di circa 400.000 euro, effettuate in una singola mensilità.
Tra le movimentazioni analizzate, sono state individuate tre operazioni in violazione dei limiti quantitativi sul trasferimento di denaro contante. Inoltre, sono stati rilevati 245 casi di mancata acquisizione corretta dei dati identificativi della clientela, in violazione delle disposizioni antiriciclaggio.
All’esito dei controlli, la Guardia di finanza ha irrogato sanzioni amministrative a carico di tre titolari, con importi variabili tra 5 e 170mila euro. L’attività rientra nel costante monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio, finalizzato a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
